Në fillim të shtatorit 2025, emri i sipërmarrësit të ri shqiptar Granit Pepnika shpërtheu në rrjetet sociale dhe disa portale online, i përfshirë në atë që përshkruhet si një skemë e dyshuar mashtrimi me përmasa milionëshe. Pretendimet e përhapura me shpejtësi e lidhin atë dhe bashkëshorten e tij, Anisa Kunxhiu Pepnika, me operacione të paligjshme që përfshijnë call center mashtrues, pastrim parash dhe baste të jashtëligjshme, duke ngritur shqetësime serioze mbi veprimtarinë e tyre të pretenduar në Shqipëri dhe jashtë saj.
Sipas raportimeve jozyrtare që kanë qarkulluar në disa media alternative, çifti Pepnika dyshohet se ka ngritur një rrjet të sofistikuar që mashtron qytetarë të huaj – kryesisht nga vendet e BE-së – duke i joshur të investojnë në platforma të rreme të forex-it dhe kriptovalutave. Anisa Pepnika është përshkruar si “truri” i operacionit, ndërsa Granit Pepnika akuzohet se kontrollon rrjedhën financiare, duke përdorur kompani të regjistruara në Shqipëri për të legalizuar fitimet.
Pretendimet përfshijnë një skemë në tre faza:
-
Grumbullimi i parave përmes mashtrimeve telefonike;
-
Futja e tyre në kompani si “kapital ortakësh” ose të ardhura fiktive;
-
Investimi në prona, automjete dhe biznese luksoze.
Në fokus janë disa kompani të regjistruara në emër të çiftit, përfshirë:
-
Drita Energji shpk
-
A&G Invest shpk
-
GAMA Media Communication shpk
-
ARHANA shpk
-
AAA Taxi shpk
Të gjitha këto entitete, sipas raportimeve, nuk kanë dorëzuar pasqyra financiare në QKB, çka ka nxitur dyshime për funksionin e tyre të vërtetë. Ato dyshohet se mund të përdoren për të “injektuar” fitime të paligjshme dhe për t’i paraqitur si aktivitete të ligjshme tregtare.
Megjithatë, deri më sot nuk ekziston asnjë deklaratë zyrtare nga institucionet ligjzbatuese në Shqipëri, as ndonjë procedim penal i hapur publikisht për mashtrim ose vepra të ngjashme ndaj Granit ose Anisa Pepnikës.
Dokumenti i vetëm ligjor që përfshin emrin e Granit Pepnikës është një dënim penal për vjedhje, i dhënë nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë më 30 tetor 2017, dhe i konfirmuar në Apel në nëntor 2018, ndërsa më 2 prill 2024, Gjykata e Lartë e la në fuqi vendimin. Ky mbetet i vetmi rast i dokumentuar penal ndaj tij.
Lidhur me pretendimet për “mbrojtje” nga figura të njohura të botës së krimit, si Suel Çela, asnjë institucion shtetëror nuk ka bërë ndonjë koment apo konfirmim. Edhe ky element ka mbetur në nivelin e thashethemeve online, pa burime të pavarura apo prova të drejtpërdrejta.
Ndërkohë, fenomeni i call center-ave mashtrues është një realitet i njohur në Shqipëri dhe ka sjellë arrestime të shumta në vitet e fundit, por lidhja e këtij aktiviteti me emra konkretë duhet të bazohet në prova dhe dokumente zyrtare, jo vetëm në raportime të mjegullta mediatike.
